Operamos con los más altos estándares de cumplimiento normativo, transparencia y gestión de riesgos
FBN Global Solutions opera bajo un marco riguroso de compliance que garantiza la integridad de todas nuestras operaciones. Nuestro modelo de negocio está diseñado específicamente para minimizar riesgos regulatorios mientras maximizamos la transparencia y el control.
Compromiso: No captamos depósitos ni transmitimos dinero de terceros.
Nuestro modelo cumple con las regulaciones de consultoría bajo NAICS 541611, evitando las complejidades regulatorias de instituciones financieras.
Compromiso: Aplicamos políticas KYC/AML, screening OFAC y revisión de países restringidos.
Utilizamos herramientas automatizadas de screening que consultan bases de datos globales en tiempo real, incluyendo OFAC, Interpol y listas PEP.
Compromiso: Operamos exclusivamente como consultoría y orquestación de pagos a vendors.
Todos los servicios se formalizan mediante contratos específicos que definen claramente responsabilidades, límites y condiciones operativas.
Monitoreo automatizado de patrones inusuales y alertas por umbrales predefinidos.
Re-screening periódico contra listas actualizadas y verificación de cambios en perfil.
Sistema automatizado de alertas con escalamiento y procedimientos de investigación.
Documentación detallada de todas las actividades de compliance y auditoría.
Gestión de Seguridad de la Información
En proceso de certificaciónControles de Seguridad y Disponibilidad
Planificado 2025Cumplimiento de Identificación y AML
ImplementadoScreening de Sanciones Internacionales
ImplementadoEn FBN Global Solutions, la transparencia no es solo una política, es el fundamento de nuestro modelo de negocio. Cada transacción, cada proceso y cada decisión está documentada y disponible para nuestros clientes.
Acceso completo a dashboards, reportes y documentación en tiempo real.
Registro detallado de todas las transacciones y decisiones operativas.
Canales directos de comunicación con el equipo de compliance.
Informes periódicos sobre compliance, riesgos y performance.
Nuestro equipo especializado está disponible para resolver cualquier duda sobre nuestros procedimientos y estándares.
Consultar sobre ComplianceRespuesta especializada en 24 horas • Documentación completa disponible